近日，记者从人行拉萨中支获悉，2021年，人行拉萨中支充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用，有效提升了辖区监管的针对性和有效性。

　　为保持反洗钱“严监管”势头，人行拉萨中支加强对全系统反洗钱执法检查的统筹指导。人行拉萨中支相关负责人表示，按照总行年度执法检查计划，截至目前统筹各级分支行对7家义务机构开展反洗钱执法检查，完成对3家义务机构反洗钱行政处罚，处罚金额120.99万元，处罚违规个人8人，罚款总额8万元。

　　据了解，以强化风险为导向，改进洗钱风险评估工作。人行拉萨中支指导辖区2家法人义务机构开展洗钱与恐怖融资风险自评估工作，并下发监管意见书2份。根据各金融机构年度考核评级结果及日常履职情况，灵活采取多种类型的非现场监管措施，共开展书面质询7次，约见谈话6次，监管走访13次，针对监管实施过程中发现的各类机制性、风险性问题，及时总结并下发监管意见书5份。

　　针对我区洗钱活动新特点、新变化，人行拉萨中支及时发布《洗钱风险提示》3期和转发总行2期《洗钱风险提示》，指导义务机构做好洗钱风险防范工作，督促义务机构落实风险控制措施，提高风险防控能力。

　　此外，人行拉萨中支反洗钱处积极与自治区金融监管局、财政厅、民政厅等行业主管部门沟通协调，就辖区网络小额贷款公司、会计师事务所、社会组织等行业反洗钱监管工作达成了合作意向，并形成了初步的工作措施。

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